Este listado recoge las normativas con catálogo disponible en GlobalSuite®, organizadas por módulo.
Para cada norma se indica el tipo de catálogo disponible (Compliance, Riesgos o ambos), el ámbito de aplicación y un enlace a la fuente oficial del organismo emisor o regulador.
Risk Management
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Norma / Regulación |
Tipo de catálogo |
Ámbito |
Fuente oficial |
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BCRA - Com. "A" 4609 |
Compliance |
Argentina |
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CNV 704 - "Ciberseguridad y Ciberresiliencia Críticas del Mercado de Capitales" |
Compliance |
Argentina |
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Marco de controles de seguridad del cliente (CSC) SWIFT |
Compliance |
Internacional |
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NPB4-50 (Normas para la Gestión del Riesgo Operacional de Entidades Financieras) |
Compliance |
El Salvador |
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NRP-20 (Normas Técnicas para la Gestión Integral de Riesgos de las Entidades Financieras) |
Compliance |
El Salvador |
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NRP-21 (Normas Técnicas para la Gestión Integral de Riesgos de Entidades) |
Compliance |
El Salvador |
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Reglamento del Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral del Riesgo SBS (272-2017) |
Compliance |
Perú |
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Reglamento para la Gestión de Riesgo Operacional SBS (2116-2009) |
Compliance |
Perú |
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ISO 31000 |
Compliance |
Internacional |
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Risk Management |
Riesgos |
Internacional |
Compliance
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Norma / Regulación |
Tipo de catálogo |
Ámbito |
Fuente oficial |
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Administración del Riesgo Operativo y Riesgo Legal (RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018-0279) |
Compliance |
Ecuador |
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Anti-Bribery (ISO 37001) |
Compliance y Riesgos |
Internacional |
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Anti-Corrupción EEUU (Ley Pública 105-366) |
Compliance |
EEUU |
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Compliance Penal (UNE 19601) |
Compliance y Riesgos |
España |
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Compliance Penal Ley 20.393 Chile |
Compliance y Riesgos |
Chile |
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Compliance Penal Ley N° 30424 Perú |
Compliance |
Perú |
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Compliance Tributario. UNE 19602 |
Compliance |
España |
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Critical Infraestructures Protection (PSO, PPE) |
Compliance y Riesgos |
Internacional |
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Directiva NIS Real Decreto-Ley 12/2018 |
Compliance |
España |
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Esquema Gubernamental de Seguridad de la Información (EGSI - Ecuador) |
Compliance |
Ecuador |
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ESTÁNDAR DE CIBERSEGURIDAD PARA EL SECTOR ELÉCTRICO - JULIO 2020 - CHILE |
Compliance |
Internacional |
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ISO37002 |
Compliance |
Internacional |
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ISO37301 |
Compliance y Riesgos |
Internacional |
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LEET Security |
Compliance |
Internacional |
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Marco de Ciberseguridad AGESIC (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento) |
Compliance |
Uruguay |
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NIST (Cibersecurity Framework) |
Compliance y Riesgos |
EEUU |
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NRP-23 (Normas Técnicas para la Gestión de la Seguridad de la Información) |
Compliance |
El Salvador |
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Occupational health and safety managementsystems (ISO 45001) |
Compliance |
Internacional |
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PCI PIN Security |
Compliance |
Internacional |
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PCI-DSS |
Compliance y Riesgos |
Internacional |
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|
PCI-SCL |
Compliance |
Internacional |
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PIC |
Compliance y Riesgos |
Internacional |
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Prevención de Delitos (Ley 10/2010, de 28 de abril) |
Compliance y Riesgos |
España |
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Prevención de Delitos - Ecuador |
Compliance |
Ecuador |
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Quality Management (ISO 9001) |
Compliance y Riesgos |
Internacional |
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RAN 1-13. CLASIFICACIÓN DE GESTIÓN Y SOLVENCIA |
Compliance |
Chile |
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RAN 20-10. Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad |
Compliance |
Chile |
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Reglamento de Seguridad Cibernética y Seguridad (Rep. Do) |
Compliance |
República Dominicana |
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SOX |
Compliance y Riesgos |
EEUU |
Privacy
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Norma / Regulación |
Tipo de catálogo |
Ámbito |
Fuente oficial |
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ISO 27001 - Information Security |
Compliance y Riesgos |
Internacional |
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ISO27701 |
Compliance y Riesgos |
Internacional |
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Lei n.º 58/2019 Portugal |
Compliance |
Portugal |
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Ley 1581 |
Compliance y Riesgos |
Colombia |
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Ley 21.719. 13-DIC-2024. Ley de Protección de Datos Personales (CHILE) |
Compliance |
Chile |
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Ley 8968 PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES |
Compliance |
Costa Rica |
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Ley No. 81 |
Compliance |
Panamá |
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LFPDPPP |
Compliance y Riesgos |
México |
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LGPDP |
Compliance y Riesgos |
Brasil |
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LOPD |
Compliance y Riesgos |
España |
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LPDE Ecuador |
Compliance y Riesgos |
Ecuador |
|
|
LPDP |
Compliance y Riesgos |
Perú |
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NIST (Security Controls for Federal Information Systems and Organizations) |
Compliance |
EEUU |
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Protección Información Personal - ISO 27018 |
Riesgos |
Internacional |
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2018 Portugal - RGPD |
Compliance |
Portugal |
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RGPD |
Compliance y Riesgos |
Europa |
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SOC2 (SOC 2® - SOC for Service Organizations: Trust Services Criteria) |
Compliance |
Internacional |
Business Continuity
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Norma / Regulación |
Tipo de catálogo |
Ámbito |
Fuente oficial |
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BIAs |
Riesgos |
Internacional |
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|
Business Continuity (ISO 22301) |
Compliance y Riesgos |
Internacional |
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|
Circular de requisitos mínimos de la gestión de la continuidad de negocio SBS (G139-2009) |
Compliance |
Perú |
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NRP-24 (Normas Técnicas para el Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio) |
Compliance |
El Salvador |
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RAN 20-9. Continuidad de Negocio |
Compliance |
Chile |
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Reglamento (UE) 2022/2554 sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero - (D.O.R.A Digital Operational Resilience Act) (DORA) |
Compliance |
Europa |
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Reglamento Continuidad de Negocio SBS (877-2020) |
Compliance |
Perú |
Vendor Management
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Norma / Regulación |
Tipo de catálogo |
Ámbito |
Fuente oficial |
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COSO ERM |
Riesgos |
Internacional |
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Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) |
Compliance |
EEUU |
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ERM |
Riesgos |
Internacional |
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|
IRM |
Riesgos |
Internacional |
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Operador Económico Autorizado (OEA) |
Compliance |
Internacional |
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RAN 20-7. Externalización de Servicios |
Compliance |
Chile |
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Supply Chain Security (ISO 28000) |
Compliance y Riesgos |
Internacional |
ESG
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Norma / Regulación |
Tipo de catálogo |
Ámbito |
Fuente oficial |
|
Environmental Management (ISO 14001) |
Compliance y Riesgos |
Internacional |
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LINF - Ley de Información No Financiera |
Compliance |
España |
Ticketing & Incident Management
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Norma / Regulación |
Tipo de catálogo |
Ámbito |
Fuente oficial |
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COBIT |
Compliance |
Internacional |
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|
ISO 20000 |
Compliance y Riesgos |
Internacional |
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RAN 20-8. Incidentes Operacionales |
Compliance |
Chile |
ENS
|
Norma / Regulación |
Tipo de catálogo |
Ámbito |
Fuente oficial |
|
Esquema Nacional Seguridad |
Compliance y Riesgos |
España |
AI Governance
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Norma / Regulación |
Tipo de catálogo |
Ámbito |
Fuente oficial |
|
IA Act |
Compliance |
Europa |
|
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ISO 42001 |
Compliance y Riesgos |
Internacional |